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发布时间：2012-06-15      
        中国人民银行网站消息显示，今年3月，人民银行、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局和银监会联合发布了《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》，放开跨境贸易人民币结算试点企业，对出口贸易人民币结算企业实行重点监管名单管理。《通知》称，在各省自治区、直辖市和计划单列市人民政府上报的重点监管企业名单的基础上，中国人民银行会同财政部、商务部、海关总署、税务总局、银监会以下统称六部委审核确定了出口货物贸易人民币结算重点监管企业共计9502家。



　　近日，六部委在各省自治区、直辖市和计划单列市人民政府上报的企业名单基础上，联合审核下发了出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单。名单下发后，境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算业务。



　　银行业金融机构在办理各项跨境人民币业务时，应按照相关要求和审慎监管规定，依托人民币跨境收付信息管理系统，查询重点监管企业名单，在办理业务过程中加强审核，切实防范风险。重点监管企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不得存放境外。六部委将在各自职责范围内依法对重点监管企业开展出口货物贸易人民币结算业务加强管理。



　　

中国人民银行办公厅财政部办公厅商务部办公厅

海关总署办公厅国家税务总局办公厅银监会办公厅

关于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的函

银办函〔2012〕381号



　　各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府办公厅：



　　根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》中国人民银行财政部商务部海关总署国家税务总局中国银行业监督管理委员会公告〔2009〕第10号和《中国人民银行财政部商务部海关总署国家税务总局中国银行业监督管理委员会关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》银发〔2012〕23号，以下简称《通知》，在各省自治区、直辖市和计划单列市人民政府上报的重点监管企业名单的基础上，人民银行会同财政部、商务部、海关总署、税务总局、银监会以下统称六部委审核确定了出口货物贸易人民币结算重点监管企业共计9502家，现就有关事项函告如下：



　　一、自本函印发之日起，中国境内具有进出口经营资格的企业均可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口货物贸易人民币结算。



　　二、六部委在各自职责范围内依法对重点监管企业开展出口货物贸易人民币结算业务加强管理。请各省自治区、直辖市和计划单列市人民政府采取适当方式告知重点监管企业已纳入出口货物贸易人民币结算重点监管。



　　三、重点监管企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不得存放境外。重点监管企业违反规定将人民币资金存放境外的，人民银行将相关信息提供给相关部委，与相关部委在各自职责范围内依法进行处理，并采取进一步监管措施。



　　四、银行业金融机构在办理各项跨境人民币业务时，应按照《通知》要求和有关审慎监管规定，依托人民币跨境收付信息管理系统加强审核，查询重点监管企业名单，切实防范风险。银行业金融机构违反规定的，人民银行根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》及《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》银发〔2009〕212号文印发采取相应监管措施。



　　五、人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查，每年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。



　　六、六部委根据各省自治区、直辖市和计划单列市人民政府报送的有关情况及六部委掌握的情况，及时对重点监管企业名单进行调整，人民银行据此更新人民币跨境收付信息管理系统中的重点监管企业名单。



　　七、请人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会省府城市中心支行，各副省级城市中心支行将本函正文转发至辖区内银行业金融机构。