集团公司召开第一届董事会第五次会议

　11月7日，中国石化集团公司在总部召开第一届董事会第五次会议，听取工作汇报，就汇报内容进行了讨论，并审议通过了两项议案。

　　会议由集团公司董事长傅成玉主持，董事王天普、徐槟，外部董事丁中智、马之庚、冯国经、吴晓华、蔡洪滨参加会议。集团公司领导张耀仓、李春光，集团公司董事会秘书、总经理助理崔国旗就主管的有关工作进行了专题汇报。

　　国务院派驻集团公司监事会办事处时光，专职监事张庆跃、蒋小波，国务院国资委企业改组局、企业领导人员管理一局相关负责人，集团公司机关部门负责人列席会议。

　　会议听取了《关于董事会第二次定期会议决定和安排事项落实情况的报告》《关于2012年前三季度主要目标任务完成情况及四季度工作安排的报告》《关于2012年投资计划优化调整建议方案》《关于〈集团公司境外投资项目管理办法（试行）〉修订情况的报告》以及《关于〈集团公司高级管理人员薪酬管理暂行办法〉制定情况的说明》等5方面的工作汇报。

　　会议审议通过了《关于2012年投资计划优化调整建议方案》《集团公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。

　　又讯：11月1日，集团公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。外部董事丁中智、马之庚，集团公司董事会秘书、总经理助理崔国旗以及各相关部门主要负责人参加了会议。会议听取并审阅了《关于薪酬与考核委员会增补办事机构的议案》《关于〈集团公司高级管理人员薪酬管理办法〉制定情况的报告》，并出具了《关于〈集团公司高级管理人员薪酬管理办法〉等有关事项的审阅意见》。

　　企业改革管理部、人事部分别汇报了关于由集团公司董事会决定高级管理人员经营业绩和薪酬等事宜进展情况及下一步工作安排。